Riesgo de terceros – Crixto

Toda organización está en riesgo por las acciones de vendedores, proveedores o socios, y aún así el 41% de las organizaciones nunca han evaluado sus conexiones con terceros (según el informe de la encuesta de 2018: "Revelando el verdadero costo del delito financiero"). ¿Realmente sabes con quién estás trabajando?

Proteja a su organización de la exposición a terceros que han violado la legislación sobre delitos financieros o han demostrado prácticas comerciales poco éticas. Detecte y acceda a los riesgos en sus asociaciones de terceros, sin importar en qué parte del mundo se encuentren.

Para cumplir con la legislación mundial sobre lucha contra el soborno, la lucha contra la corrupción y los delitos financieros asociados, debe realizar controles, monitoreos y evaluaciones regulares de los riesgos.

Asegúrese de que todas sus relaciones comerciales se construyan sobre bases sólidas, satisfagan a los reguladores y también cumplan con las expectativas de los accionistas y los clientes sobre la responsabilidad corporativa, el riesgo de reputación y la transparencia. Para saber realmente con quién está haciendo negocios, debe utilizar flujos de trabajo de gestión de riesgos de terceros, informados por fuentes de datos de riesgo precisas, completas e interconectadas.